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公司治理

功能性委員會

功能性委員會

本公司於董事會轄下設置三個功能性委員會,分別為「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「資訊安全委員會」

   

審計委員會

本公司自108年12月起依據證券交易法規定組成審計委員會替代監察人,由全體獨立董事組成,而為落實公司治理精神,依「審計委員會組織規程」運作,以下列事項之監督為主要目的:

(一) 公司財務報表之允當表達

(二) 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效

(三) 公司內部控制之有效實施

(四) 公司遵循相關法令及規則

(五) 公司存在或潛在風險之管控

全體獨立董事組成審計委員會,替代監察人職務

審計委員會運作情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

   

薪資報酬委員會

由全體獨立董事組成,運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理,主要職責為:

   

(一) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構

(二) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

   

薪酬委員會運作情形

   

資訊安全委員會

本公司於110年12月設置「資訊安全委員會」,該委員會由三名獨立董事組成,林茂榮獨立董事具備資訊科技專長,符合該委員會所需之專業能力,委員會運作方式依本公司「資訊安全委員會組織規程」辦理,主要職責為:

   

(一) 審查資安管理政策、擬訂資安管理架構及組織功能,定期檢視公司整體資安管理機制之發展、建置及執行結果

(二) 審查新業務之資安管理機制

(三) 審查年度資訊安全推動計畫

(四) 核備重大資安事故損失之檢討與因應措施

(五) 審查主管機關、董事會及各項資安政策中另有規範或要求需呈報董事會者

   

資訊安全委員會運作情形

   

委員會成員

職稱

姓名

審計委員會

薪資報酬委員會

資訊安全委員會

獨立董事

林茂榮

V(召集人)

V(召集人)

V

獨立董事

楊康

V

V

V(召集人)

獨立董事

呂清雄

V

V

V

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