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公司治理

董事會

簡介

 

本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成,設有三席獨立董事,三席獨立董事分別跨足法律、會計及資訊科技之專長,具備執行職務所須之知識、技能及素養。為強化管理機能,於董事會下設置「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「資訊安全管理委員會」,均由全體獨立董事(林茂榮、楊康及呂清雄獨立董事)組成,「資訊安全管理委員會」組成成員中林茂榮具有資訊科技相關之專業能力,董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富,領導公司及股東獲取最大之股東權益。

 

本公司訂有「董事選舉辦法」規範全體董事選舉採候選人提名制度;為落實公司治理並提升董事會的功能,依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定另制定「董事會績效評估辦法」,以資遵循。

 

依本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項規定,董事會成員組成應考量多元化,如具備不同性別、工作領域及專業背景,並具執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

 

一、營運判斷能力

二、會計及財務分析能力

三、經營管理能力

四、危機處理能力

五、產業知識

六、國際市場觀

七、領導能力

八、決策能力

九、資訊安全知識與管理能力

 

董事會多元化能力

 

本公司董事會由九席董事組成,包含三位獨立董事,成員專業能力涵蓋財務、會計、法務、商務、資訊科技、營運管理及投資併購等多元專業領域。本公司亦重視董事會組成之性別平等,本屆董事會成員中包含一席女性董事,相關組成如下:

 

董事
姓名

職稱

性別

專業背景(學歷)

會計

財務

法務

商務

資訊
科技

營運
管理

投資
及併購

張培鏞

董事長

清華大學計算機管理決策研究所碩士

 

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陳世安

董事

淡江大學電子計算機系學士

 

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陳志雄

董事

臺大EMBA在職專班資訊管理組碩士

 

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簡進土

董事

臺灣大學化學工程研究所碩士

 

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陳淑卿

董事

臺灣大學資訊工程系學士

       

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郭弘昌

董事

清華大學工業工程系學士

 

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林茂榮

獨立董事

交通大學管理科學研究所碩士

 

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楊康

獨立董事

美國弗蘭克林法律中心智慧財產碩士

   

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呂清雄

獨立董事

逢甲大學會計系學士

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V

     

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V

 

董事會績效評估

 

為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司訂有董事會績效評估辦法,每年執行一次內部董事會績效評估,且至少每三年執行外部評估ㄧ次,並經董事會通過。

 

內部績效評估

 

2020年度董事會績效評估結果顯示董事會運作情形良好,無待改善或追蹤事項,已於2021年5月12日提報董事會。

2020年度董事會績效內部評估執行情形報告

 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

 

董事會成員接班規劃

 

本公司董事之選舉採候選人提名制,所有董事候選人經股東會投票選任,進而組成董事會。

 

本公司遴選之董事成員考量多元化,並就公司運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,且每年評估董事會之運作績效,績效評估結果作為未來提名董事續任之參考依據。

 

董事會成員除需具備專業背景、專業技能及產業經歷外,亦應具備對公司經營規劃之專長,為強化董事行使職能之效能,於任職期間,每年安排進修課程,協助董事持續充實新知,以保持其核心價值及專業優勢與能力。

 

重要管理階層接班規劃

 

本公司經理級以上員工為重要管理階層,為培育重要管理階層之接班人才,以制定職務代理管理辦法,每位經理均有職務代理人,除專業能力培訓外,每年擬訂其部門之KPI,平時並藉由執行不同專案任務中,培養管理知識、管理技能、管理領導等能力,以提升管理階層之決策品質,為公司長遠發展所需的高素質人力準備。

 

接班規劃運作情形

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