公司治理

董事會

簡介

 

本公司董事會成員由九席學識經驗豐富的董事組成，設有三席獨立董事，三席獨立董事分別跨足法律、會計及資訊科技之專長，具備執行職務所須之知識、技能及素養。為強化管理機能，於董事會下設置「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「資訊安全委員會」，均由全體獨立董事(林茂榮、楊康及呂清雄獨立董事)組成，「資訊安全委員會」組成成員中林茂榮具有資訊科技相關之專業能力，董事長之經營管理及營運判斷經驗豐富，領導公司及股東獲取最大之股東權益。

 

本公司訂有「董事選舉辦法」規範全體董事選舉採候選人提名制度；為落實公司治理並提升董事會的功能，依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定另制定「董事會績效評估辦法」，以資遵循。

 

依本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項規定，董事會成員組成應考量多元化，如具備不同性別、工作領域及專業背景，並具執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

 

一、營運判斷能力

二、會計及財務分析能力

三、經營管理能力

四、危機處理能力

五、產業知識

六、國際市場觀

七、領導能力

八、決策能力

九、資訊安全知識與管理能力

 

董事會多元化能力

 

本公司董事會由九席董事組成，包含三位獨立董事，成員專業能力涵蓋財務、會計、法務、商務、資訊科技、營運管理及投資併購等多元專業領域。本公司亦重視董事會組成之性別平等，本屆董事會成員中包含一席女性董事，相關組成如下：

 

董事
姓名

職稱

性別

年齡

獨立董事

任期年資

兼任

員工

專業背景(學歷)

會

計

財

務

法

務

商

務

資

訊
科

技

營

運
管

理

投

資

及

併

購
61~70歲 71~80歲 <3 3~9 >9

張培鏞　　

董事長

男

V

        

V

清華大學計算機管理決策研究所碩士

  

V

  

V

V

V

V

陳世安　

董事

男

V

        

V

淡江大學電子計算機系學士

  

V

  

V

V

V

V

陳志雄

董事

男

V

        

V

臺大EMBA在職專班資訊管理組碩士

  

V

  

V

V

V

V

簡進土

董事

男

  

V

        

臺灣大學化學工程研究所碩士

  

V

  

V

  

V

V

陳淑卿

董事

女

V

          

臺灣大學資訊工程系學士

        

V

V

V

郭弘昌

董事

男

V

          

清華大學工業工程系學士

  

V

  

V

V

V

V

林茂榮

獨立董事

男

V

    

V

    

交通大學管理科學研究所碩士

  

V

  

V

V

V

V

楊康

獨立董事

男

V

    

V

    

美國弗蘭克林法律中心智慧財產碩士

    

V

V

  

V

V

呂清雄

獨立董事

男

V

  

V

      

逢甲大學會計系學士

V

V

      

V

V

 

董事會績效評估

 

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司訂有董事會績效評估辦法，每年執行一次內部董事會績效評估，且至少每三年執行外部評估一次，並經董事會通過。

董事會與功能性委員會績效評估

2020年度董事會與薪酬委員會、審計委員會績效評估結果顯示運作情形良好，無待改善或追蹤事項，已於2021年3月完成並於2021年5月12日提報董事會。

2020年度董事會績效內部評估執行情形報告

2021年度董事會與薪酬委員會、審計委員會、資訊安全委員會績效評估結果顯示運作情形良好，無待改善或追蹤事項，已於2022年3月7日提報董事會。

2021年度董事會績效內部評估執行情形報告

依據本公司「董事會績效評估辦法」規定，應至少每三年由外部專業獨立機構執行評估，本公司委任安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行2022年度董事會外部績效評估(評量期間為2022年1月至2022年12月)，2022 年度評估的結果顯示，董事會架構、成員及流程與各方面的綜合表現程度均為進階，以及顯示本公司董事會與薪酬委員會、審計委員會、資訊安全委員會運作完善，無待改善或追蹤事項，已於2023年3月7日提報董事會。

2022年度董事會績效外部評估執行情形報告

2023年度董事會與薪酬委員會、審計委員會、資訊安全委員會績效評估結果顯示運作情形良好，已於2024年3月5日提報董事會。

2023年度董事會績效內部評估執行情形報告

 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

 

董事會成員接班規劃

本公司董事之選舉採候選人提名制，所有董事候選人經股東會投票選任，進而組成董事會。本公司遴選之董事成員考量多元化，並就公司運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，且每年評估董事會之運作績效，績效評估結果作為未來提名董事續任之參考依據。

 

董事會成員除需具備專業背景、專業技能及產業經歷外，亦應具備對公司經營規劃之專長，為強化董事行使職能之效能，於任職期間，每年安排進修課程，協助董事持續充實新知，以保持其核心價值及專業優勢與能力。

 

重要管理階層接班規劃

本公司經理級以上員工為重要管理階層，為培育重要管理階層之接班人才，以制定職務代理管理辦法，每位經理均有職務代理人，除專業能力培訓外，每年擬訂其部門之KPI，平時並藉由執行不同專案任務中，培養管理知識、管理技能、管理領導等能力，以提升管理階層之決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。

 

接班規劃運作情形